El CNP, en colaboración con la Policía de Países bajos y de la Agencia Tributaria, han detenido en Marbella a un histórico narco del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL.
De origen colombiano, a este destacado narcotraficante holandés de origen colombiano se le atribuye blanquear capitales a gran escala, estimados en más de 6.000.000 de euros en criptomonedas, dinero procedente del tráfico de drogas, según informa la Policía en un comunicado.
La actuación es el resultado de una investigación iniciada en 2018 al conocer que estaba asentado en Málaga un grupo criminal relacionado con históricas figuras del narcotráfico ubicadas en diferentes países europeos.
Tras varias gestiones se averiguó que uno de los responsables de esta red, que durante muchos años había actuado como representante en Europa del cártel de Cali, principalmente en Reino Unido y Países Bajos, se había asentado en Marbella durante el verano huyendo de la presión policial en su anterior residencia en Países Bajos, lo que motivó el inicio de una operación conjunta entre las autoridades de ambos países.
De intermediario directo en operaciones de narcotráfico, a blanquear capitales relacionadas con el tráfico de cocaína mediante criptomonedas
Durante la investigación, las autoridades neerlandesas detectaron que la actividad ilícita del detenido se había transformado, ya que había pasado de ser intermediario directo en operaciones de narcotráfico a realizar labores de blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína. Para ello, el detenido hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de estas. Para ello, el detenido hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada a su comercialización.
Las autoridades holandesas calculan que podría haber movido más de 6.000.000 de euros a través de este tipo de divisas y no habría declarado estos movimientos a las autoridades fiscales neerlandesas.
Cuando las autoridades neerlandesas averiguaron que se había trasladado a nuestro país se inició una operación conjunta de cara a esclarecer el entramado ilícito y llevar a cabo su posterior detención.
Tras diversas investigaciones se pudo saber que el detenido se había instalado en una vivienda de lujo de Marbella, desde donde controlaba todo el entramado comercial criminal. Los agentes determinaron que ocultaba gran cantidad de dinero, tanto en efectivo como en criptomoneda en sus dos residencias, una de ellas situada en Delft, cerca de la ciudad holandesa de Róterdam, y la otra en Marbella.
Fruto de esta operación, se incautaron en España 85.000 euros en metálico, tres relojes de lujo -uno de ellos valorado en más de 17.000 euros y otro en 8.000-, más de 15 tarjetas de crédito -algunas con acceso a cuentas de criptomoneda-, documentación, ordenadores y teléfonos móviles desde los que operaba y además se embargó una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama.
En Países Bajos se intervinieron 170.000 dólares en criptomoneda y numeroso material documental e informático, incluidas varias billeteras de criptomoneda cifrada.
FUENTE: Gabinete de Prensa CNP
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- El Cártel de Jalisco Nueva Generación y su estrategia de expansión por Latinoamérica
- Operación Latrans-Girasol-Muhlberg de la Guardia Civil y la Policía Nacional
- Entramado dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales desmantelado
- Incautado el mayor alijo de droga de los últimos años en Lanzarote
- Operación ORIÓN contra el narcotráfico internacional
- La operación CASTRUM desmantela organización de cultivo indoor de cannabis
- Desarticulado el “Clan de los Pasteleros” tras 25 años traficando en las Rías Baixas
- Desmantelan la organización delictiva más activa en la introducción de cocaína en Europa
- Detenido uno de los destacados miembros de ´Ndrangheta en Barcelona
